第一章  總  則

第一條  為適應現代企業(yè)制度和公司法人治理結構的需要，保證宏帆集團黨委會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨委”）議事和決策的民主化、科學(xué)化、制度化，根據《中國共產(chǎn)黨章程》 、 《中華人們共和國公司法》 、 《宏帆集團章程》 、《重慶宏由實(shí)業(yè)有限公司“三重一大”決策實(shí)施辦法》等有關(guān)規定，結合黨委工作實(shí)際，特制定本議事規則。

第二條  黨委會(huì )議議事應堅持下列基本原則：

（一）堅持政治方向的原則。以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以實(shí)現可持續發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，保證黨的線(xiàn)路、方針、政策在宏帆集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）得到貫徹執行。

（二）堅持群眾路線(xiàn)的原則。黨委在討論、決定重大問(wèn)題前，應廣泛聽(tīng)取群眾和相關(guān)方面意見(jiàn)，保證黨委決策、決議和意見(jiàn)有堅實(shí)的群眾基礎，得到群眾的利群、支持和擁護。

（三）堅持實(shí)事求是的原則。黨委議事從實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是的精神討論問(wèn)題，做出決定。黨委對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等相關(guān)工作提出意見(jiàn)和建議。

（四）堅持民主集中的原則。黨委工作實(shí)行集體領(lǐng)導與個(gè)人分工負責相結合。重大問(wèn)題須經(jīng)黨委會(huì )議集體討論，形成決議，分頭負責。黨委會(huì )議在討論問(wèn)題時(shí)，應在充分發(fā)揚民主的基礎上，實(shí)行正確的集中。

（五）堅持科學(xué)效能的原則。黨委議事紀要符合規則、程序，又要注重效能、效率。召開(kāi)會(huì )議前，應充分做好交流、溝通、文件、議程等準備工作;會(huì )議討論的議題應有計劃性，集中精力研究預定的議題，一般不討論臨時(shí)動(dòng)議的問(wèn)題。

（六）堅持保密制度的原則。需要保密的會(huì )議內容、議事過(guò)程中的內容，與會(huì )人員不得向外泄露。

第二章  議事范圍

第三條 公司黨委會(huì )研究和決策的重大事項：

（一）公司貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織重要決定的重大措施；

（二）公司黨的思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、反腐倡廉建設、制度建設等方面的事項；

（三）統戰工作和群團工作方面的重大事項；

（四）向上級黨組織請示、報告的重大事項；

（五）涉及全局性、長(cháng)期性的企業(yè)文化、思想政治工作、 黨建工作、黨風(fēng)建設和反腐倡廉建設等方面的事項

（六）其他應由黨委會(huì )研究決策的事項。

第四條 公司黨委會(huì )參與決策的重大事項：

（一）公司貫徹執行國家法律法規和上級重要決定的重大舉措；

（二）公司發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃；

（三）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；

（四）公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問(wèn)題；

（五）公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、變更、解散以及內部管理機構的設置和調整，下屬企業(yè)的設立和撤銷(xiāo)；

（七）提交職工代表大會(huì )討論的涉及職工切身利益的重大事項；

（八）公司在特別重大安全生產(chǎn)、維護穩定等涉及企業(yè)政治責任和社會(huì )責任方面采取的重要措施；

（九）向上級請示、報告的重大事項；

（十）其他應由黨委會(huì )參與決策的事項。

第三章  議事程序

第五條  黨委會(huì )議題應按下列程序確定：

 （一）黨委辦公室在黨委會(huì )召開(kāi)前應收集黨委委員的議題，報黨委書(shū)記確定，書(shū)記因故不能參加會(huì )議時(shí)，由黨委副書(shū)記確定。會(huì )議議題確定后，一般不再變動(dòng)，如無(wú)特殊情況，不得臨時(shí)動(dòng)議。

（二）議題中屬于向黨委匯報的事項，匯報人應事先準備好簡(jiǎn)明扼要的匯報提綱，并提出供黨委會(huì )參考的意見(jiàn)或建議。

（三）黨委會(huì )議議事過(guò)程中，一般不插入臨時(shí)議題。如遇急需要提交黨委會(huì )討論的議題，由黨委書(shū)記確定或書(shū)記委托副書(shū)記確定是否列入議題。

第六條  黨委會(huì )議按下列程序準備：

（一）確定黨委會(huì )議的議題和時(shí)間、地點(diǎn)，并由黨委辦公室以書(shū)面或其他形式提前通知黨委成員參會(huì )。

（二）黨委討論的書(shū)面材料，需會(huì )前傳閱的，由黨委辦公室提前安排黨委成員傳閱。

（三）需經(jīng)黨委討論做出決議、決定的事項，黨委辦公室應按要求擬出決議、決定并按程序正式簽發(fā)。

第七條  黨委會(huì )議按下列程序召開(kāi)：

（一）黨委書(shū)記應根據會(huì )議議題和內容確定會(huì )議召開(kāi)的方式，即：黨委會(huì )或黨委擴大會(huì )等。

（二）參加黨委會(huì )的成員為：黨委委員、涉及決議、決定事項的相關(guān)人員；參加黨委擴大會(huì )議的成員為：非黨委委員的公司經(jīng)營(yíng)班子成員、公司總部各部門(mén)負責人、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子成員、與議題有關(guān)的人員等列席會(huì )議。列席會(huì )議的人員可充分發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)會(huì )議表決權。

（三）黨委會(huì )議事時(shí)，如有小涉及到本人及直系親屬、近姻近親關(guān)系等利益問(wèn)題時(shí)，有關(guān)人員應當回避。

（四）黨委會(huì )由黨委書(shū)記召集并主持，黨委書(shū)記不能參加會(huì )議時(shí)可委托副書(shū)記主持。黨委辦公室負責人或工作人員負責記錄。

（五）黨委會(huì )出席人數必須達到委員總數的半數以上方可有效。委員因故不能出席會(huì )議，應事前請假。

（六）黨委會(huì )議事應一題一議，每項議題由書(shū)記或委員逐項闡述，也可由列席會(huì )議有關(guān)人員作必要的匯報、說(shuō)明或補充，并提出初步意見(jiàn)或方案。

第八條 黨委參與董事會(huì )、經(jīng)理層決策的主要程序

（一）黨委會(huì )先議。黨組織召開(kāi)黨委會(huì )，對董事會(huì )、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議。黨組織發(fā)現董事會(huì )、經(jīng)理層擬決策事項不符合黨的路線(xiàn)方針政策和國家法律法規，或可能損害國家、社會(huì )公眾利益和企業(yè)、職工的合法權益時(shí)，要提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項的意見(jiàn)。黨組織認為另有需要董事會(huì )、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)題，可向董事會(huì )、經(jīng)理層提出；

（二）會(huì )前溝通。進(jìn)入董事會(huì )、經(jīng)理層尤其是任董事長(cháng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì )或總經(jīng)理辦公會(huì )前就黨委會(huì )的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì )、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；

（三）會(huì )上表達。進(jìn)入董事會(huì )、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì )、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達黨委會(huì )研究的意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨組織報告。

第九條  討論和決定

（一）黨委會(huì )決定重大問(wèn)題時(shí)，黨委書(shū)記應組織與會(huì )人員認真討論，在充分發(fā)表意見(jiàn)的基礎上，集中多數人意見(jiàn)，提出表決事項，有到會(huì )的黨委委員表決。表決可采取口頭、舉手、無(wú)記名投票等方式進(jìn)行。討論重要議題，黨委會(huì )通過(guò)決議，須得到應到會(huì )半數以上委員贊成方為有效。

   （二）遇到意見(jiàn)分歧較大的事項，持不同意見(jiàn)者人數接近，除緊急情況下，必須按多數人意見(jiàn)執行外，一般應暫緩表決，在進(jìn)一步調查研究或充分醞釀后再議。

   （三）會(huì )議主持人根據討論的情況及時(shí)進(jìn)行歸納集中，提出明確的意見(jiàn)，在征求黨委委員的意見(jiàn)后，形成會(huì )議決定。

   （四）討論干部任免時(shí)，人選必須經(jīng)相應部門(mén)考察后提交會(huì )議。如原擬人選被否定，應按照規定程序重新提出人選，下次會(huì )議再議；不可臨時(shí)動(dòng)議，倉促決定。

（五）表決情況由會(huì )議記錄人員如實(shí)記錄，按照規定保存。

（六）會(huì )議結束后，黨委辦公室應根據會(huì )議決定的事項形成會(huì )議紀要，相關(guān)責任部門(mén)、下屬單位應草擬文件，經(jīng)黨委書(shū)記書(shū)記或者委托的副書(shū)記簽發(fā)。

第四章 會(huì )議紀律

  第十條 黨委委員對會(huì )議提出的決定、決議可以有保留意見(jiàn)或反對意見(jiàn)，也可以向上一級黨組織反映，但在本級或上級黨組織未改變決定之前，必須執行黨委做出的決定，任何個(gè)人都無(wú)權改變黨委的決定、決議。會(huì )后不能發(fā)表與集體決定相悖的個(gè)人意見(jiàn)。

  第十一條 需提交黨委會(huì )決策的個(gè)別重大問(wèn)題，如因特殊情況不能及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì )研究，可經(jīng)書(shū)記或書(shū)記委托某一名黨委委員征求其他黨委委員意見(jiàn)后先行辦理，但事后需及時(shí)向黨委會(huì )匯報，并作出工作記錄。

第十二條 會(huì )議作出的決定、決議如遇到新的情況確實(shí)不可能按原決定或決議執行時(shí)，應及時(shí)提交黨委會(huì )復議，在特殊情況下也可由書(shū)記或書(shū)記委托副書(shū)記征得多數委員同意后作出適當調整，但應提交下次黨委會(huì )認可。

第十三條 會(huì )議作出決定、決議在貫徹執行過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)解決；對重大問(wèn)題應召開(kāi)黨委會(huì )議進(jìn)行復議，任何人不得擅自處置。

第十四條  重大問(wèn)題決策后，黨委要加強組織協(xié)調，動(dòng)員和組織各支部和廣大黨員執行決定和決議，保證決策的順利實(shí)施和有效執行。

第十五條 黨委委員應自覺(jué)接受黨組織的領(lǐng)導和監督，定期向黨委匯報各自執行決定、決議的情況。黨委要對決定、決議的執行情況進(jìn)行檢查，并在黨委會(huì )或領(lǐng)導班子民主生活會(huì )上通報。

第十六條 會(huì )議討論的事項，應按會(huì )議作出的決定、決議進(jìn)行傳達；未經(jīng)授權，不得將黨委會(huì )議討論表決情況、個(gè)人發(fā)言及其它保密事宜向外透露。對違反規定者，應嚴肅批評，追究責任，直至紀律處分。

第十七條 黨委會(huì )議記錄一般不得查閱。必須查閱時(shí)，應經(jīng)公司黨委書(shū)記或書(shū)記委托的副書(shū)記批準。黨委辦公室負責保管近三年的黨委會(huì )記錄，超過(guò)三年的記錄立卷移交公司檔案室，按相關(guān)規定保管。

第十八條 黨委會(huì )議上分發(fā)的材料，應按規定收回的，會(huì )議結束時(shí)黨委辦公室應及時(shí)收回。

第十九條 黨委任何成員都不能代替黨委決定重大問(wèn)題，凡重大問(wèn)題沒(méi)有按本《議事規則》規定而擅自決定并造成重大失誤和損失的，應對有關(guān)人員進(jìn)行責任追究。

第二十條 黨委及其成員遵守和執行本《議事規則》的情況，應列為領(lǐng)導班子民主生活會(huì )和述職述廉報告的一項內容。對執行中存在的不足，應在認真分析的基礎上制定措施，加以改進(jìn)。

第五章  附則

第二十一條  本《議事規則》從印發(fā)之日起執行。

第二十二條  本《議事規則》由公司黨委辦公室負責解釋。